Международный научно-общественный журнал "DOGMA"
Электронный научный журнал
Вход в Личный портфель
О журнале Номера журнала Поиск Правила для авторов  

 Мультимедийные учебные пособия

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

 
Главная / Номера журналов /№ 2(31), 2025

Юридические науки
Некоторые вопросы международно-правовых норм и методов борьбы с отмыванием денег на международном уровне
Омаров Д.Р. 1, Рустемова Г.Р. 2

1. ММагистрант Международного транспортно-гуманитарного университета, г. Алматы
2. Научный руководитель: д.ю.н., профессор Международного транспортно-гуманитарного университета, г. Алматы

Файл   

Резюме:

Статья посвящена исследованию международно-правовых норм и механизмов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём. Рассматриваются ключевые международные документы, институты и подходы, направленные на формирование глобальной системы правовой защиты финансовой прозрачности. Особое внимание уделено роли Финансовой группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также участию Республики Казахстан в соответствующих международных инициативах.

Ключевые слова: отмывание денег, международное право, ФАТФ, финансовый мониторинг, транснациональная преступность, Казахстан.

Библиографическая ссылка

Омаров Д.Р. 1, Рустемова Г.Р. 2 Некоторые вопросы международно-правовых норм и методов борьбы с отмыванием денег на международном уровне // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2025. – № 2(31);
URL: journaldogma.esrae.ru/31-624 (дата обращения: 06.12.2025).

Код для вставки на сайт или в блог
Просмотры статьи

Сегодня: 136 | За неделю: 136 | Всего: 136

Комментарии (0)
Сайт работает на RAE Editorial System