Резюме:

Мақалада «дропперлік» ұғымының қазіргі мазмұны (мәні бойынша — сыйақы үшін өздерінің төлем құралдарына қолжетімділікті беретін «money mule» мінез-құлқы) ашылады, оның Қазақстанда қылмыстандырылуы және ұқсас тәжірибелердің Ресейде, ЕО-да, Ұлыбританияда және АҚШ-та қалай реттелетіні талданады. Қорытынды мынадай: арнайы қылмыстық норма пайдалы, алайда процессуалдық тұрғыдан пысықталған, дәлелденетін кінә, алдын алу шаралары және банктік AML/KYC сүзгілері болмаған жағдайда ол не өз мақсатына жете алмайды, не схемаларды көршілес юрисдикциялар мен сегменттерге (мысалы, крипто нарығына) ығыстырады. Зерттеудің негізін нормативтік-доктриналық және салыстырмалы-құқықтық талдау, сондай-ақ ашық статистикалық деректер мен FATF және Еуропол ұсынымдарын зерделеу құрады.

Ключевые слова: дроп («дропперлік»), ақша мулдары, криптовалюта (цифрлық активтер), қылмыстық жауаптылық.

Байгелова Н.Е. ¹, Ищанова Г.Т. ¹ Уголовная ответственность за «дропперство»: сравнительно-правовой анализ // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2025. – № 3(32);
URL: journaldogma.esrae.ru/32-659 (дата обращения: 06.12.2025).

Сегодня: 90 | За неделю: 90 | Всего: 90

Комментарии (0)