Резюме:

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты функционирования финансовых (инвестиционных) пирамид, их признаки, механизмы деятельности и общественная опасность. Проанализированы основные подходы к определению понятия финансовой пирамиды, раскрыта сущность схемы Понци как классической формы организации подобных структур. Исследованы причины распространения финансовых пирамид, особенности привлечения участников и способы маскировки незаконной деятельности под инвестиционные проекты. Особое внимание уделено зарубежному опыту правового регулирования противодействия финансовым пирамидам, а также практике их распространения на территории Республики Казахстан. Рассмотрены вопросы уголовно-правовой квалификации создания и управления финансовыми пирамидами в соответствии со статьёй 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан, проведено разграничение данного состава преступления с мошенничеством. Обоснована необходимость дальнейшего совершенствования законодательства и усиления мер предупреждения преступлений в сфере незаконной инвестиционной деятельности. Сделан вывод о том, что финансовые пирамиды представляют значительную угрозу экономической безопасности государства и требуют комплексного правового противодействия.

Ключевые слова: финансовая пирамида, инвестиционная пирамида, схема Понци, мошенничество, уголовная ответственность, экономические преступления, статья 217 УК РК, инвесторы, финансовая безопасность.

Сулейман Д.Е. ¹, Аманкан Қ.Б., Асылхан Д.М. ² Понятие, виды финансовых (инвестиционных) пирамид, а также исторические предпосылки и этапы их формирования и развития // Международный научно-общественный журнал "DOGMA". – 2026. – № 2(35);
URL: journaldogma.esrae.ru/35-781 (дата обращения: 21.06.2026).

Сегодня: 9 | За неделю: 9 | Всего: 9

Комментарии (0)